证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-079
科达制造股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议
通知于 2026 年 10 月 24 日以通讯方式发出，并于 2026 年 10 月 28 日在公司总
部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议
应到董事 11 人，实到董事 11 人，授权代表 0 人，高级管理人员列席了会议，符
合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会
议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于对外投资的议案》
近年来，公司积极践行以瓷砖、玻璃及洁具为核心的“大建材”战略，围绕
核心品类持续完善海外产能布局，推动海外建材业务多元化、稳健发展。基于公
司对肯尼亚及周边国家建筑玻璃消费量、本土供应缺口及未来需求增长预期的综
合研判，本次公司同意海外建材业务板块通过自筹资金（含自有资金及银行/金
融机构贷款）投资约 11,270.85 万美元用于建设肯尼亚浮法玻璃生产项目，最终
投资总额以实际投资为准。
本议案已经公司董事会战略委员会发表同意意见。董事会战略委员会认为，
本次投资与公司海外建材板块“大建材”战略方向相符，有利于把握目标区域玻
璃市场规模增长及进口替代机会，拓展区域市场空间；本次投资资金来源于海外
建材业务的自有资金及商业银行或金融机构提供的贷款，不会对公司财务及经营
状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综
上，战略委员会同意本次对外投资事项，并同意提交公司董事会审议。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对外投资的公告》。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日
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