湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
湖南方盛制药股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议决议
（2026 年第四次临时会议）
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
独立董事专门会议 2026 年第四次临时会议于 2026 年 10 月 26 日以通
讯表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 10 月 22 日以电
子邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事
袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于受让
中药创新药临床试验前的技术和成果暨关联交易的议案》：
公司控股子公司湖南湘雅制药有限公司与广东方盛融科药业有限
公司签订《技术转让协议》是属于正常和必要的经营行为，符合商业
惯例；关联交易定价公允，付款节奏等事项安排充分考虑了拟受让品
种的发展潜力及后续研发风险的有效防范，未损害公司利益及全体股
东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司
法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。
综上，我们同意《关于受让中药创新药临床试验前的技术和成果
暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司第六届董事会第七次会议
审议。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄
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