飞利信: 第七届董事会第二次会议决议_股票频道

证券代码：300287 证券简称：飞利信公告编号：2026-038
北京飞利信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议于 2026 年 10 月 27 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室
召开。公司已于 2026 年 10 月 16 日以通讯方式通知了全体董事、高级管理人员。
本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《2026年第三季度报告》
公司根据 2026 年第三季度报告经营情况，编制《2026 年第三季度报告》
。详见
同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
审议通过《2026 年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司
董事会

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