证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2026-030
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议于 2026 年 10 月 16 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2026 年 10 月
通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平
董事长主持，公司高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2026 年第三季度报告的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2026 年第三季度报
告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（二）关于续聘会计师事务所的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）关于注销子公司的议案
同意公司注销内蒙古新华文化传媒有限公司（以下简称“文化传媒”），并
授权公司经营层办理文化传媒的注销登记手续等相关事宜。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
（四）关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司防范控股股东、实际
控制人及其他关联方资金占用管理办法》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司防范控股股东、实际
控制人及其他关联方资金占用管理办法》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审
议。
（五）关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司内幕信息知情人登记
管理办法》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司内幕信息知情人登记
管理办法》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
（六）关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司累积投票制实施细则》
的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司累积投票制实施细
则》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会秘书工作办法》
的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会秘书工作办
法》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
（八）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会、战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董
事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）关于公司为子公司提供担保额度的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司为子公司提
供担保额度的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案
同意召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议召开的时间、地点、议程等
具 体 事 宜 详 见 公 司 2026 年 10 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
特此公告。
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