证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-073
转债代码：110817 转债简称：保利定转
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第9次临时董
事会会议于2026年10月28日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平
先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关
规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年第三季度报告
全文的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2026年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于注册发行85亿元中期
票据的议案》
（一）同意向银行间协会申请注册 85 亿元普通中期票据，分期发行；
（二）同意提请股东会授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发
行中期票据的全部事宜，包括但不限于：
发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、票面利率、
募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债务融资工具上市、发行与上市场所、
专业机构的选择、回售与赎回方式等；
文件等，并按照规定进行披露；
三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈保利发展控股
集团品牌管理制度〉的议案》
四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈保利发展控股
集团投资管理制度〉的议案》
五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2026年第二次临
时股东会的议案》
同意将《关于注册发行 85 亿元中期票据的议案》提交公司 2026 年第二次临
时股东会审议。
股东会通知详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二六年十月二十八日
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