证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-059
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以
专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、房巧玲
女士、林洪先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉
强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先
生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议
案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经审核，董事会认为《公司 2026 年第三季度报告》真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2026 年第三季度报告》的具体内容详见信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和
《证券日报》。
（二）审议通过了《关于为优质客户银行融资用于购买公司
产品提供缓释金担保的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为有效缓解部分优质养殖户或经销商的短期资金周转压力，
进一步做大做强公司主营业务，公司拟通过在银行存放风险缓释
金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品时提供担保，
公司存放风险缓释金比例不超过银行向公司客户发放贷款余额
的 12%，且公司存放的缓释金总额最高不超过人民币 10,000 万
元（含），公司承担的担保责任以缓释金账户金额为限。以上业
务有效期为自股东会审议通过后 12 个月内，同时公司提请股东
会授权公司董事长或经理层在股东会批准的额度内决定相关事
项，办理上述对外担保额度内的具体业务，包括且不限于签署相
关业务的具体合同、协议等事项。
《关于为优质客户银行融资用于购买公司产品提供缓释金
担保的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的
议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司董事会一致同意以 2026 年 11 月 9 日为股权登记日，于
会议室召开 2026 年第四次临时股东会。
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》的具体内容
详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
（一）第七届董事会第三次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日
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