证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-050
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第七次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。
本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长王
涛先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2026 年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法
规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。（具体内容详见公司同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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三、备查文件
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
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