证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-059
上海美农生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，召开本次
会议的通知已于 2026 年 10 月 22 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。其中，董事洪伟、熊英、肖伟伟、刘军岭、邬展霞通过通讯
方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上海美农生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地
反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第
三季度报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-059
会议决议。
特此公告。
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