中国电影: 中国电影第四届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2026-030
中国电影产业集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2026 年 10 月 23 日
以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召
集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集
团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影 2026 年第三季度报告》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
（二）审议通过《变更会计师事务所暨聘请 2026 年度审计机构》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于变更会计师事务所的公告》（公告
编号：2026-031）。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《提请召开 2026 年第二次临时股东会》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-032）。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
中国电影产业集团股份有限公司
董事会

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