证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2026-043
深圳雷曼光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次（临时）会议于 2026 年 10 月 28 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议
通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件、书面形式送达全体董事、高级管理人员。会
议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事八名，实到董事八名；公司高级管理
人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
经审议，董事会认为公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
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