证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-067
债券代码：127117 债券简称：奥士转债
奥士康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026
年 10 月 27 日在深圳湾创新科技中心 2 栋-2A-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式
召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2026 年 10 月 27 日以电话、微信、电子
邮件等方式向全体董事发出。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次
会议通知时限要求。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司高级
管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署产业项目发展协议暨对外投资的议案》
为进一步完善公司产能布局，满足业务发展需要，董事会同意公司与海门经济技术
开发区管理委员会签署投资协议，在江苏省南通市海门经济技术开发区投资建设“奥士
康南通智算与高速互联 PCB 产业基地项目”（以下简称“本项目”），并拟依法通过招
拍挂等公开出让方式取得项目建设所需土地使用权。本项目总规划投资预计 60 亿元，分
三期投入，其中一期投资约 25 亿元。资金来源拟为公司自有资金、银行贷款或其他合法
融资方式。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署产业项目发展协议
暨对外投资的公告》。
本事项尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 11
月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次会议相关事项。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
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