证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2026-067
致欧家居科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2026 年 10 月 22 日以书面方式通知全体董事，会议于 2026 年 10 月 28 日
（星期三）9:00 以现场结合通讯的方式召开，由董事长宋川先生主持。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公
司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
该议案已经公司第二届审计委员会第十八次会议审议通过。
公司的董事、高级管理人员均对 2026 年第三季度报告出具了书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
致欧家居科技股份有限公司董事会
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