证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2026-032
烟台龙源电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十九次会议于 2026 年 10 月 28 日在烟台公司本部以现场及通讯
方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）有关规定，本次会议通知已于 2026 年 10 月 13 日以
邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司
董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。马丽群董事、
吴涌董事、刘勇董事、独立董事高建伟、赵毅、刘松源以通讯方式参
会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以
举手方式表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司 2026 年第三季度报告
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
公司董事和高级管理人员认为公司 2026 年第三季度报告真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司的董事、高级管理人
员对该报告出具了书面确认意见。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
