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股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-121 号
一心堂药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2026年10月
面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非董事
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准 2026 年第三季度财务报
告对外报出。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
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