证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2026-056
内蒙古博源化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出了关于召开十届四次董事会会
议的通知。
层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
事为戴继锋、邢占飞、李永忠、王彦华，通过视频参加会议的董事为王林丛、吴
巴特尔、班均、秦桂森、郑海春。会议由公司董事长戴继锋先生主持，董事会秘
书及高级管理人员列席本次会议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
公司 2026 年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》。
售期解除限售条件成就的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激
励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
内蒙古博源化工股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日
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