证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2026-048
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28
日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式召
开第四届董事会第十七次会议。因情况紧急需要召开董事会临时会议，全体董事同
意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5
人，会议由董事长祁永先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和
表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有
限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会提议向下修正“绿茵转债”转股价格的公告》。
本议案需提交 2026 年第二次临时股东会以特别决议方式审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2026-048
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
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