证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2026-035
北京盈建科软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议于
年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席的董事
董事长陈岱林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
为更好地适应公司业务发展及管理需要，提高管理水平和运营效率，董事会
同意对公司组织结构进行调整并授权公司管理层负责组织结构调整后的具体落
实与进一步细化等事宜。本次组织结构调整是对公司内部管理机构的调整，不会
对生产经营活动产生重大影响，调整后的组织结构图详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京盈建科软件股份有限公司董事会
附件：
北京盈建科软件股份有限公司
组织结构图
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