证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2026-040
成都天奥电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事会秘书
冯乐女士及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司 2026 年第三季度报告》
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在《证券时报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2026 年第三季度报
告》。
（二）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司内部控制管理手册>的议案》
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司预算管理制度（试行）>的
议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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