证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-058
倍加洁集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日以邮
件方式向各位董事发出了召开第四届董事会第九次会议的通知。会议于 2026 年
生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场参会董事
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《倍加洁集团股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》
经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《倍加洁集团股份有限公司 2026 年第三季度
报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划之
限制性股票回购价格、股票期权行权价格的议案》
公司 2026 年半年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办
法》、公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划的相关规定，董事会决定对限
制性股票的回购价格、股票期权的行权价格进行调整。调整后的限制性股票回购
价格=16.23-0.18=16.05 元/股，股票期权的行权价格=32.73-0.18=32.55 元/份。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司 2026 年限制性股票与股票期
权激励计划之限制性股票回购价格、股票期权行权价格的公告》（公告编号：
董事嵇玉芳、魏巍系本激励计划的激励对象，回避表决本议案。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于注销相关合伙企业的议案》
公司全资合伙企业珠海云舒壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海云舒
贰号企业管理合伙企业（有限合伙）对外投资标的已转让至公司下属其他子公司，
目前已无对外投资。为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，
经审慎研究，公司决定对其予以注销。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
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