证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2026-021
中饮巴比食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知及相关资料于 2026 年 10 月 23
日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件
及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2026 年中期利润分配方
案的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更董事会秘书及证券事
务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更董事会秘书及证券事
务代表的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《董事会秘书工作细则（2026 年 10 月修订）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
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