证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-052
新东方新材料股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日以线
上会议结合通讯表决方式召开了第七届董事会第二次会议，会议通知于2026年
次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司 2026 年第三季度报
告》。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
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