证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-053
中科星图股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份
有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
经与会董事审议，董事会认为：《中科星图股份有限公司 2026 年第三季度
报告》内容符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2026 年第三季度计提减值准备的议案》
董事会认为：本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》
和公司资产的实际情况。本次计提减值准备后，财务报表能公允地反映公司资产
状况和经营成果，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司关于 2026 年第三季度计提减值准备的公告》（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
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