证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-066
山东海科新源材料科技股份有限公司
关于签署技术开发（委托）合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足公司技术创新及业务发展需要，山东海科新源材料科技股
份有限公司（以下简称“海科新源”或“公司”）拟与山东海科创新
研究院有限公司（以下简称“海科创新研究院”）签署《技术开发（委
托）合同》（以下简称“合同”），委托其开展电解液添加剂、消费
化学品新产品及固态电池新材料等领域的技术开发工作，研究开发经
费和报酬总额为人民币 3,000.00 万元。
海科创新研究院与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《山东海科新源材料科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次签署合同事项
构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议
通过了《关于签署<技术开发（委托）合同>暨关联交易的议案》。该
事项已经第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议且全体
独立董事一致同意。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
谷 38 号楼 15 层
术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；新材料技术
研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材
料销售；工程塑料及合成树脂销售；知识产权服务（专利代理服务除
外）；人工智能行业应用系统集成服务；办公设备租赁服务；人工智
能应用软件开发；会议及展览服务；企业管理咨询。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31 日，海科创新研究院总资产 15794 万元，
净资产-8651 万元；2025 年度，海科创新研究院主营业务收入 1041
万元，净利润-2482 万元。
截至 2026 年 9 月 30 日，海科创新研究院总资产 15631 万元，净
资产-10994 万元；2026 年 1-9 月，海科创新研究院主营业务收入 644
万元，净利润-2336 万元。
公司控股股东山东海科控股有限公司持有海科创新研究院 100%
股权；公司与海科创新研究院的实际控制人均为杨晓宏先生。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，海
科创新研究院为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
三、协议主要内容
（一）合同各方
甲方（委托方）：山东海科新源材料科技股份有限公司
乙方（受托方）：山东海科创新研究院有限公司
（二）技术标的开发内容
协议约定双方就电解液添加剂新产品、消费化学品新产品、固态
电池新材料等系列项目进行合作开发，协同开展技术攻关与产品研发，
推进成果转化与产业化探索。
（三）保密义务
成的全部技术成果（包括但不限于中间成果、最终成果）、实验报告、
分析数据、改进方案、技术文档等。
（四）研究开发经费和报酬
（￥30,000,000.00）。
成交付甲方后，甲方支付该研发方向的全部价款。
（五）知识产权归属
属海科新源（甲方）独占。
同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性
或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由海科新源（甲方）
享有。具体相关利益由海科新源（甲方）享有。
作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性
或创造性技术进步特征的新的技术成果，归海科创新研究院（乙方）
所有。具体相关利益由海科创新研究院（乙方）享有。
四、本次交易原因和对公司的影响
公司本次委托海科创新研究院开展技术开发工作，围绕电解液添
加剂、消费化学品及固态电池新材料等领域推进新产品、新配方和工
艺技术研发，有利于完善公司技术储备和产品布局，推动研发成果应
用及转化，提升公司综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展的需
要。
本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司将保持研发
体系和经营决策的独立性，加强委托研发管理。本次交易对公司财务
状况和经营成果的具体影响，以合同实际履行情况及按照企业会计准
则进行的会计处理为准。
此外，本次交易可能面临研发进度、成果交付和产业化效果不达
预期等风险。公司将加强研发进度、成果验收、经费使用及知识产权
保护管理，积极防范和应对相关风险，切实维护公司及广大投资者利
益。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自 2026 年 1 月 1 日至本公告披露之日，除本次交易外，公司与
山东海科创新研究院有限公司未发生其他关联交易。
六、履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议意见
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第三届董事会独立董事 2026 年第
一次专门会议，审议通过《关于签署<技术开发（委托）合同>暨关联
交易的议案》。公司独立董事一致认为：公司本次关联交易事项是因
公司技术开发需要而发生的，交易的价格、定价方式符合市场定价原
则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东尤其
是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利
影响。因此，同意《关于签署<技术开发（委托）合同>暨关联交易的
议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议
通过《关于签署<技术开发（委托）合同>暨关联交易的议案》。董事
会认为：公司本次关联交易事项是因公司技术开发需要而发生的，交
易的价格、定价方式符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准
则，不存在损害公司和广大股东尤其是中小股东利益的情况，不会对
公司本期及未来的财务状况产生不利影响。
本次关联交易无需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项符合公司战略规
划和经营发展的需要，有利于提升公司综合竞争力；本次关联交易事
项已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，履行了必要的审议
程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东
利益的情形。
八、备查文件
公司与山东海科创新研究院有限公司签署《技术开发（委托）合同》
暨关联交易的核查意见。
特此公告。
山东海科新源材料科技股份有限公司董事会
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