证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-058
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议审议情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“天府文旅”或“公司”）于
届董事会第八次会议：
（一）审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：鉴于本议案与公司全体董事利益相关，公司薪酬与考核委员会全体委
员、董事会全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：公司董事、总经理吴晓龙作为被考核对象之一，回避表决。以 8 票同
意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过该议案。该议案无需提交股东会审议。
二、公司 2026 年度董事薪酬方案主要内容
为建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事会成员的积极性和创造性，
提高公司经营管理水平，按照公司《董事薪酬管理办法》相关规定，董事会薪酬与考
核委员会拟订了公司 2026 年度董事薪酬方案。
（一）适用时间
（二）适用范围
天府文旅董事会非独立董事、独立董事
（三）薪酬方案
独立董事实行固定津贴制，津贴标准为 80,000 元/年。
非独立董事在公司担任高级管理人员职务的，按所担任职务领取薪酬；非独立董
事未在公司担任高级管理人员或其他职务的，不在公司领取薪酬。
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（四）其他规定
情况发放津贴。
三、公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案主要内容
为建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造
性，提高经营管理水平，按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员任期
制和契约化薪酬管理办法（试行）》相关规定，董事会薪酬与考核委员会拟订了公司
（一）适用时间
未全年在岗高级管理人员按实际在岗时间计算。
（二）适用范围
天府文旅高级管理人员
（三）薪酬标准
天府文旅高级管理人员 2026 年度采用年薪制，由基本年薪、绩效年薪两部分构成，
原则上绩效年薪占年度薪酬比例不低于 70%。其中：
任职年限等因素，按“以岗定薪”原则确定。
况，按“依贡献分配”原则确定。
（四）薪酬发放
摊到每月预发。待次年考核结束，经董事会审议后统一结算年度薪酬，预发金额超过
结算标准的，按照权责发生制追索退回。
述薪酬，应在当年可使用公司工资总额范围内进行兑现，且需按照权责发生制全部纳
入 2026 年度人力成本，发放标准严格按相关规定执行。
会保险费及公积金等统一由公司代扣代缴。
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四、备查文件
（一）第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（二）第十二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十七日
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