证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-035
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日
收到公司非独立董事王胜先生递交的辞职报告，王胜先生因退休，辞
去公司董事及董事会专门委员会相关职务。王胜先生辞去公司董事及
董事会专门委员会相关职务后不再担任公司及控股子公司其他职务。
王胜先生原定任期至公司第八届董事会任期届满，根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，王胜先生离任不会导致
董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
其辞职不会影响公司正常经营活动。王胜先生已经按照公司《董事和
高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司将尽快完成非独立
董事补选工作。
截至本公告日，王胜先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家
属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，
王胜先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
王胜先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对
王胜先生在担任公司董事期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质
量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十八日
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