证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：临 2026-046
通策医疗股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开
第十届董事会第十六次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于变更公
司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公
告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2026 年 6 月 3 日召开第十届董事会第十四次会议，于 2026 年 6 月 26
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 4 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于以集中竞
价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-020）。
公司办理完成注销登记手续。公司总股本由 447,289,117 股变更为 444,455,953
股，注册资本由 447,289,117 元变更为 444,455,953 元，并对《公司章程》第六
条、第二十一条进行修订。
二、《公司章程》修订情况
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第五条 公司住所：浙江省杭州市平海路 57第五条 公司住所：浙江省杭州市上城区平
号 海路 57 号
邮政编码：310006 邮政编码：310006
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第 八 条 代表公司执行公司事务的董事为第 八 条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。 公司的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
为同时辞去法定代表人。 去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。 任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第 十 二 条 本章程所称高级管理人员是指第 十 二 条 本章程所称高级管理人员是指
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
务总监和本章程规定的其他人员。 务总监。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明第十八条 公司发行的股票，以人民币标明
面值。 面值，每股面值人民币 1 元。
第二十一条 公司股份总数为 447,289,117 第二十一条 公司股份总数为
股，公司的股本结构为：普通股为 444,455,953 股，公司的股本结构为：普
第 二 十 四 条 公司可以非同比例减少注册
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司
资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
减少注册资本，应当按照《公司法》以及其
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序
他有关规定和本章程规定的程序办理。
办理。
第一百三十五条 审计委员会成员为 3 名，第一百三十五条 审计委员会成员为 3 名，
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中由董事会选举产生，为不在公司担任高级管
独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立
担任召集人。 董事中会计专业人士担任召集人。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未做变动，修改后的《公司章
程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项需提交公司股东会审议。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
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