证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-061
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日的 9:15 至 15:00 的任
意时间。
号会议室。
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 36 名 ， 代 表 股 份 数
东及股东授权委托代表共 12 名，代表股份数 40,533,114 股，占公司有表决权股
份 总 数 的 36.1903% ； 通 过 网络 投 票 出 席会 议的 股 东共 24 名 ，代 表 股 份 数
公司全体董事及高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决 表决
提案名称 股数 股数 股数
编码 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
关于使用
总表决
募集资金 44,658,611 99.8067% 85,700 0.1915% 800 0.0018% 0
情况
向控股子
以实施新 其中，
募投项目 中小股
的议案 东的表
决情况
总表决
关于补选 44,658,611 99.8067% 85,700 0.1915% 800 0.0018% 0
情况
公司第四
非独立董 中小股
事的议案 9,140,151 99.0625% 85,700 0.9288% 800 0.0087% 0
东的表
决情况
以上议案均属于普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森律师和曹园律师到会见证了本次股东会，并出具
法律意见，认为：公司 2026 年第四次临时股东会的召集与召开、参加会议人员
与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十八日
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