证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-057
天津市依依卫生用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2026
年 10 月 27 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 14 名，实际出席董事 14 名，其中独立董事何勇军先生、韦祎先生、刘亚
女士、刘颖女士、肖和勇先生以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持，
公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《天
津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经董事会审议，认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年
第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2026 年第三
季度报告》（公告编号：2026-058）。
（二）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
为了规范公司的财务管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经
营风险，提高公司经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》
《企
业会计准则》《企业内部控制基本规范》《内部控制应用指引》《公司章程》及公
司相关规章，结合公司的实际情况和管理要求，修订《财务管理制度》。
赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为规范公司委托理财业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东
利益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（以下简称“《主板上
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
市公司规范运作》”）、
关联交易》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定《委托理财管理
制度》。
赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
为规范公司对外提供财务资助行为，确保公司资金安全，促进公司健康稳定
发展，根据《公司法》
《证券法》
《股票上市规则》
《主板上市公司规范运作》
《上
市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定
《财务资助管理制度》。
赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司财务资助管
理制度》。
（五）审议通过《关于公司 2026 年第三季度利润分配预案》
公司 2026 年第三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关
规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以
股后的股本数量 183,246,421 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预
计分配现金股利 27,486,963.15 元。并同意将该议案提交公司 2026 年第四次临时
股东会审议。
赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于 2026 年
第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-059）。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 11 月 13 日 14：
赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开 2026
年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。
三、备查文件
六次会议决议》。
特此公告。
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