证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2026-045
杨凌美畅新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10
月 23 日以电子邮件方式发出召开公司第三届董事会第二十次会议的通知，并于
股份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长柳海鹰先生主
持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有柳海鹰、郭向华、司
静、赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司其他高级管理人员刘海涛、周湘列席了
会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议：
审议通过《2026 年第三季度报告》
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
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