证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-078
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第
九次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已
于 2026 年 10 月 22 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，
应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数，公司董事会秘
书万磊列席了本次会议。会议符合《公司法》
《公司章程》
《董
事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2026 年前三季度财务分析报告》
（附 2026
年三季度财务报告）
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2026 年前三季度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的报告》；
报告期公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为
经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司
资金的情况。
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2026 年前三季度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子
公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关
规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综
合授信额度的议案》
；
同意公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度不超过
人民币壹拾伍亿元，期限壹年。
同意公司向浦发银行深圳分行申请综合授信额度不超过
人民币壹拾捌亿元，期限壹年。
同意公司向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过
人民币壹拾伍亿元，期限贰年。
同意公司向工商银行深圳分行申请综合授信额度不超过
人民币壹拾贰亿伍仟万元，期限壹年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于变更公司 2026 年度财务报表及内部
控制审计机构的议案》；
同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用 288 万元，并
同意将该议案提交公司股东会审议。
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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