证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2026-038
深圳市银之杰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，并经电话确认
送达。
B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网。
事务所的议案》。
公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计
机构，聘任期为一年。2026 年度审计费用合计 128 万元（含税），其中年报审计费
用 108 万元，内部控制审计费用 20 万元，与上年审计费用总额相同。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所的公
告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
年第二次临时股东会的议案》。
公司定于 2026 年 11 月 13 日下午 2:00，在深圳市福田区泰然七路博今商务广场
B 座十二层公司第一会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
