重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告
证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2026-071
重庆国际复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商
华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长魏泽聪先生主持，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆国际复
合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，
公司已编制完成《2026 年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司实
际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-072）。
（二）审议通过《关于修订<合规管理制度>的议案》
重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告
为加强和规范公司的合规管理，进一步提升公司治理水平和防范风险的能力，
参照《中央企业合规管理办法》《市属国有企业合规管理实施办法》等相关规定，
根据公司《制度管理办法》第 6.1.1 条及《合规管理制度》第 5.2 条等规定，公
司对《合规管理办法》进行修订并更名为《合规管理制度》，明确“合规就是底
线 合规人人有责 合规创造价值”的合规方针并阐释其内涵，删除合规管理重点
领域列举等。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《合规管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
重庆国际复合材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
