证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2026-049
杭叉集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日以现场
表决方式召开第八届董事会第九次会议。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以通
讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案
进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议并通过了以下表决事项：
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026
年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议对上述议案进行了审议，
全票通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
同意公司于 2026 年 11 月 12 日以现场会议与上海证券交易所网络投票系统
相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会，会议地点为浙江省杭州市临安区
大园路 2799 号公司横畈科技园新大楼 3 楼 9 号会议室。详见公司同日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
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