股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2026-055
东北证券股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
证券股份有限公司第十二届董事会 2026 年第四次临时会议的通知》。
表决的方式召开。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
《公司 2026 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，报告
全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（二）审议通过了《公司 2026 年度中期利润分配议案》
根据公司 2026 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2026 年 1-9 月实现
归属于母公司股东净利润为 1,017,211,837.40 元，其中，母公司 2026 年 1-9
月实现净利润 971,530,342.51 元；截至 2026 年 9 月 30 日，公司合并报表累计
未 分 配 利 润 为 7,855,312,836.47 元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，公司拟定 2026
年度中期利润分配方案为：以公司截至 2026 年 9 月 30 日股份总数 2,340,452,915
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股
利 234,045,291.50 元，占公司 2026 年 1-9 月合并报表归属于母公司股东净利润
的比例为 23.01%。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本次利润分配方案在公司 2025 年度股东会授权范围内，且符合公司 2025
年度股东会通过的中期现金分红条件，本议案无需提交公司股东会审议。具体内
容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股
份有限公司关于 2026 年度中期利润分配方案的公告》（2026-057）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过了《公司 2026 年度内部控制评价工作方案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同时，公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司 2026 年三季度稽核
审计工作情况的报告》，董事会对报告内容无异议。
三、备查文件
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十八日
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