苏州科达科技股份有限公司
会议资料
二〇二六年十一月
会议须知
一、会议时间、地点及投票方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生
三、会议议程
四、其他事项
会议联系人：张文钧、曹琦
联系电话：0512-68094995
传 真：0512-68094995
联系方式：ir@kedacom.com
地 址：苏州市高新区金山路 131 号
邮 编：215011
审议《关于回购注销公司第一期员工持股计划所持部分股份的议
案》
各位股东：
为维护公司、股东及全体持有人的合法权益，妥善处置本员工持股计划所持
剩余股份，经本计划第三次持有人会议及公司第五届董事会第十五次会议审议通
过，公司拟将本计划中股份来源为公司前次回购的尚未处置的剩余股票
本次回购价格为公司转让给员工持股计划的价格 3 元/股加上中国人民银行
同期存款利息之和，回购资金来源为公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 571,492,696 股变更为 567,853,694
股。公司股本结构变动情况如下：
股份类别 本次变动前 变动数 本次变动后
一、有限售条件流通股份 0 0 0
二、无限售条件流通股份 571,492,696 -3,639,002 567,853,694
三、股份总数 571,492,696 -3,639,002 567,853,694
注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
请各位股东审议。谢谢！
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董事会
审议《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
各位股东：
公司拟对第一期员工持股计划中股份来源为公司前次回购的尚未处置的剩
余股票 3,639,002 股由公司进行回购并注销。本次回购注销完成后，公司总股本
由 571,492,696 股减少为 567,853,694 股，公司注册资本相应由 571,492,696 元
减少为 567,853,694 元。
基于上述注册资本和股本总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司
实际情况，拟对公司章程的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
现有章程条款 修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司股份总数为： 第二十条 公司股份总数为：
股。 股。
除上述条款修订外，
《公司章程》 其他条款不变，上述内容的变更最终以市
场监督管理部门核准的内容为准。
请各位股东审议。谢谢！
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董事会
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