证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2026-043
浙江迦南科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会
议决定于 2026 年 11 月 16 日（周一）下午 13:30 召开公司 2026 年第二次临时
股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于增加外汇衍生品交易及商品期货套
期保值业务额度的议案
见巨潮资讯网的相关公告。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进
行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；异地股东可采用信函、电子邮件或传真
方式登记。
理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、
授权委托书等原件，以便签到入场。
联系人：朱秀秀、陈洁敏
联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号
邮编：325102
电话：0577-67976666
（1）本次股东会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东会的第六届董事会第十五次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江迦南科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江迦南科技
股份有限公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值
业务额度的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
浙江迦南科技股份有限公司
个人股东姓名 身份证号码
或法人股东名称 或统一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子信箱
联系地址 邮编
出席会议人员姓
是否委托
名/名称
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子信箱
联系地址 邮编
注：
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不
能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函、电子邮件及传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）
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