证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2026-048
深圳天溯计量检测股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目
可以投票
《关于 2026 年前三季度利润分
配的预案》
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年前三
季度利润分配预案的公告》。
开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持有
公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
表人出席会议的，应出示加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及
本人身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人
本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股东授权委托书原件（附件
二）办理登记手续；
的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应
出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）
办理登记手续；
邮件、传真或信函应于 2026 年 11 月 10 日下午 16:30 前送达公司方为有效，不接
受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道 2 号证券部
（信函上请注明“参加 2026 年第四次临时股东会”字样）；邮编：518116；联系电
话：0755-89718577。
（二）登记时间：2026 年 11 月 10 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-16:30。
（三）登记地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道 2 号 1 栋 3 楼会议室。
（四）会务联系人：周龙
联系电话：0755-89718577 传真：0755-28949551
邮箱地址：dmb@tiansu.org
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。现场会议为期半天，本次股东会与会股东或代
理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会议案为非累积投票提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳天溯计量检测股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳天溯计量检
测股份有限公司于 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
对于非累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次
股东会结束。
备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳天溯计量检测股份有限公司
自然人股东姓名/法
人股东名称
自然人股东身份证 法人股东统一
号码 社会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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