证券代码：300462 证券简称：ST华铭 公告编号：2026-042
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
上海华铭智能终端设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）于股权登记日 2026 年 11 月 06 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并且可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的
议案
关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独
立董事的议案
选举徐剑平先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举蔡红梅女士为公司第六届董事会非独立董
事
选举郭科彬先生为公司第六届董事会非独立董
事
关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立
董事的议案
会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日、2026 年 10 月 28 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
之二以上通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的
过半数通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
董事、独立董事时将分别进行。非独立董事应选人数 5 人，独立董事应选人数 3
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，
股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
下午 13:00-17:00
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出
席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份
证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。股东
请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。信函或电子
邮件请在 2026 年 11 月 11 日 17:00 前送达公司证券法律投资部。来信请寄：上
海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券法律投资部
收，邮编：201613，信封请注明“股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函
和电子邮件与本公司进行确认。
联系人：蔡红梅、沈秀莲
电 话：021-57784382（转）288
电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com
地 址：上海市松江区茸梅路 895 号
邮政编码：201613
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
（2）本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 5
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
上海华铭智能终端设备股份有限公司
兹委托_______________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海华铭
智能终端设备股份有限公司于 2026 年 11 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东
会，代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对本次股东会提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董 应选人数（5）
事的议案 人
关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事 应选人数（3）
的议案 人
表决说明：
栏内用“√”选择，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同“弃权”
统计。
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止
委托日期： 年 月 日
附件三：
上海华铭智能终端设备股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/ 法人股东法定
统一社会信用代码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人身份证
代理人姓名
号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东加盖公章）：
年 月 日
附注：
向及要点，并注明所需的时间。因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统
筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在
本次股东会上发言。
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