证券代码：920541 证券简称：铁大科技 公告编号：2026-064
上海铁大电信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科
技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》
根据国家相关法律法规对公司三季度报告的要求，公司起草了《上海铁大电
信科技股份有限公司 2026 年三季度报告》，具体见 2026 年 10 月 27 日在北京证
券交易所（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》。
公司董事会审计委员会审议了本项议案，发表了同意的意见，并同意将该议
案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海铁大电信科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
《上海铁大电信科技股份有限公司第二届审计委员会第三次会议决议》
上海铁大电信科技股份有限公司
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