证券代码：920699 证券简称：海达尔 公告编号：2026-075
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年三季度报告》
（公告编号：2026-078）。
本议案已经过第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》
（公告编号：2026-076）。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关于召开
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第十五次会议决
议》；
（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三
次会议决议》。
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