深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2026-022
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第六届董事会 2026 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026
年第五次会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名（其中董事谢锡城先生、董事袁世新先生、独立董事郑全录先生、独
立董事吴瑛女士、独立董事何晴女士以通讯方式出席本次会议）。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩
先生主持，董事会秘书祖幼冬先生列席本次会议，出席会议的董事审议并通过记
名投票方式表决通过了如下决议：
经审核，董事会认为公司编制的《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
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董事会
二〇二六年十月二十八日
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