证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2026-077
雅本化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026
年 10 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 16
日送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由公司
董事长兼总经理蔡彤先生主持，全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
一、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完
整地反映了公司2026年前三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见中国证监会指
定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于增加 2026 年度担保额度的议案》
经审议，根据公司经营的实际需要，董事会同意对绍兴雅本增加不超过人民币
新增担保额度事项尚需提交公司股东会审议，担保额度有效期自股东会审议通过之
日起至下一年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，在上述期限内担保额
度可滚动使用。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见中国证监会指定
信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第四次临时股东会。
详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十八日
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