证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-050
金字火腿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 15 日以传真、专人送达、邮件、电
话等方式发出，会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事
长郑庆昇先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议
合法、有效。
二、会议审议情况
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年第三
季度报告的议案》。
公司 2026 年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程
和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2026 年第三季度的财务及经
营状况。
公司《2026 年第三季度报告》刊登在 2026 年 10 月 28 日《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
该议案经公司董事会审计委员会审核通过。
三、备查文件
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
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