证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2026-065
深圳市名家汇科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾
科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
实际出席董事 9 人，其中，董事吴立群、王奕深、程治文、杨帅、李海荣、高常
键及独立董事杨益以通讯表决方式出席。
会议由董事长吴立群主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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