证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2026-043
北京利仁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2026 年 10 月 27 日上午 10:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议
通知已于 2026 年 10 月 16 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会
议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董
事 9 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
董事会同意公司为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请
综合授信额度，总额为 3,000 万元人民币。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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