证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2026-043
通策医疗股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知
以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日在浙江省杭州市西湖区西
溪路双口井巷 1 号通策医疗大厦 10 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长王毅女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，
公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司
章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审
议通过。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策
医疗股份有限公司关于 2026 年第三季度利润分配方案的公告》。
本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审
议通过。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策
医疗股份有限公司关于同意参投基金实施清算的公告》。
本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、
表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕紫萱女士对本议案回避
表决。
并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策
医疗股份有限公司关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》。
本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审
议通过。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
公司决定召开 2026 年第二次临时股东会，具体会议地点、日期、议程及登记方
式等另行通知。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
特此公告！
通策医疗股份有限公司董事会
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