证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026 临 032 号
江西国泰集团股份有限公司
关于公司以债转股方式向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：江西三石有色金属有限公司（以下简称“三石有色”）。
? 投资金额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债转
股的方式，对全资子公司三石有色增资 10,000 万元人民币。
? 交易实施审批程序：本次增资事项已经公司第七届董事会第五次会议审
议通过，无需提交股东会审议。
? 风险事项：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
一、本次增资概述
（一）基本情况
公司全资子公司三石有色主要业务为研发、生产和销售氧化钽、氟钽酸钾、
氧化铌等钽铌氧化物。现阶段三石有色处于产能爬坡期，经营发展态势良好。为
满足公司全资子公司三石有色业务经营需要，优化其资产负债结构，公司拟以债
转股的方式对三石有色增资 10,000 万元人民币，三石有色注册资本拟由 23,000
万元人民币增加至 33,000 万元人民币。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 26 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式向全资
子公司三石有色增资 10,000 万元人民币。该议案无需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）三石有色基本情况
标的公司类型 全资子公司
法人/组织全称 江西三石有色金属有限公司
统一社会信用代码 913605005918137156
法定代表人 韩国
成立日期 2012/03/09
注册资本 23,000 万元
实缴资本 23,000 万元
注册地址 江西省新余市高新开发区东兴路 3875 号
主要办公地址 江西省新余市高新开发区东兴路 3875 号
控股股东/实际控制人 江西国泰集团股份有限公司
许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，第二、
三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的
特定有机化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营
项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务 一般项目：稀有稀土金属冶炼，新型金属功能材料销售，
金属矿石销售，货物进出口，再生资源加工，再生资源
销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），化工产品
生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许
可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
所属行业 C32 有色金属冶炼和压延加工业
（二）三石有色主要财务指标
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 47,907.73 90,491.76
负债总额 26,407.01 64,313.02
所有者权益总额 21,500.71 26,178.74
资产负债率 55.12% 71.07%
科目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 25,175.55 56,769.28
净利润 327.08 4,584.28
（三）三石有色增资前后股权结构
单位：万元
增资前 增资后
序号 股东名称
出资金额 占比(%) 出资金额 占比(%)
江西国泰集团股
份有限公司
三、本次增资的主要情况
万元人民币债权进行增资。相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及有关债权
的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
石有色注册资本的 100%；本次增资实施后，三石有色的注册资本将增加至 33,000
万元人民币，三石有色仍为公司的全资子公司。
四、本次增资对公司的影响
本次增资将有助于三石有色的产能扩建、技术升级和市场拓展，提升三石有
色在产业链中的影响力和竞争力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的共
同利益诉求，不会对公司的正常经营产生不利影响。
本次增资实施后，三石有色仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会
发生变化，本次增资不会对公司合并报表层面资产、负债、当期收入、利润产生
重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，
不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
五、本次增资的风险分析
本次增资系公司内部资源配置优化，主要目标是进一步提升三石有色的资本
实力和经营能力，增资对象为公司的全资子公司，风险可控。未来三石有色生产
经营过程中，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，其经营状
况和收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日
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