乐心股份 2026 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心股份 公告编号：2026-129
广东乐心医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23
日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
审议通过了《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于
<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2025
年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2025 年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理
年股票期权激励计划（草案）》出具了法律意见书。
年股票期权激励计划激励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可通
过电话、邮件、微信、面谈等方式向薪酬与考核委员会进行反馈，薪酬与考核委
员会将充分听取公示意见。截至公示期届满，薪酬与考核委员会未收到任何异议
或不良反映，无反馈记录。薪酬与考核委员会对本激励计划名单发表了审核意见，
认为：列入公司 2025 年股票期权激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权
激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板
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上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规以及公司《2025 年股
票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，符合公司《2025 年股票期权
激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围；其作为本激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2025 年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2025
年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
议审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，
薪酬与考核委员会针对授予事项、授予日激励对象名单等内容发表审核意见。
于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为公司 2025
年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意以 2025 年 10 月 9 日为授予日向
务所出具了法律意见书。
于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2025 年股票期权激励
计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议
案；律师出具了相应的法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因和数量
根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因离
职不再符合激励条件的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股
票期权不得行权，由公司进行注销。因本激励计划中的 6 名激励对象已离职，根
据相关规定该部分激励对象不再符合激励条件，其合计持有的 13.00 万份已获授
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但尚未行权股票期权将由公司进行注销。
根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，本次注销属于其授权范围内事
项，经公司董事会审议通过即可。
本次注销股票期权事宜尚需公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理相关业务手续，办理完成后公司将另行公告。
三、薪酬与考核委员会意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据公司 2025 年股票期权激励计划
相关规定，激励对象因离职不再符合激励条件的，其已获授但尚未行权的股票期
权不得行权，由公司进行注销。公司 2025 年股票期权激励计划第一个等待期有
合激励条件，同意公司将其已获授但尚未行权的 13.00 万份股票期权进行注销。
四、法律意见书的结论意见
北京国枫律师事务所就本次事项出具了《北京国枫律师事务所关于广东乐心
医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就、
调整股票期权行权价格及注销部分股票期权的法律意见书》，其结论意见如下：
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次行权、本次调整
及本次注销已获得必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性
文件以及《激励计划（草案）》的有关规定；本次行权的行权条件已成就，符合
《管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《激励计划（草案）》的
相关规定；本次调整符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《激
励计划（草案）》的有关规定；本次注销符合《管理办法》等法律、行政法规、
规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定。
五、本次调整对公司的影响
本次注销完成后，公司会根据相关规定将注销的股票期权对应已摊销的股权
激励费用调整资本公积和当期成本费用。本次注销不会对公司财务状况和正常经
营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不
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会影响公司管理团队的勤勉尽职。
六、备查文件
权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整股票期权行权价格及注销部分股票
期权的法律意见书；
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十七日
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