关于郑州千味央厨食品股份有限公司部分募集资金投资项目再次延期的核查意见
中德证券有限责任公司
关于郑州千味央厨食品股份有限公司
部分募集资金投资项目再次延期的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人”）作为郑州千
味央厨食品股份有限公司（以下简称“千味央厨”、“公司”）2023 年度向特
定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，对千味央厨部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）再次延
期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司本次
向特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集
资金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并
于 2024 年 1 月 3 日出具了《郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票验资报告》（德师报(验)字(24)第 00003 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对上述募集资金采
取了专户存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存
储监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票的募集资金使
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用情况具体如下：
单位：万元
募集资金承 截至期末累 截至期末投资 项目达到预
序
项目名称 诺投资总额 计投入金额 进度（%） 定可使用状
号
(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期
芜湖百福源食品加工建
设项目
鹤壁百顺源食品加工建
设项目（一期）
总计 57,924.27 52,921.26 91.36%
截至 2026 年 9 月 30 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金专户
资金存放情况如下：
序 公司名 存储
银行名称 账号 币种 存放金额（元）
号 称 方式
芜湖百 中国光大银行股份 人民 活期
福源 有限公司郑州分行 币 存款
上海浦东发展银行
芜湖百 人民 活期
福源 币 存款
分行
鹤壁百 招商银行股份有限 人民 活期
顺源 公司郑州分行 币 存款
鹤壁百 中原银行股份有限 人民 活期
顺源 公司郑州分行 币 存款
合计 54,631,974.60
三、本次部分募投项目再次延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目再次延期情况
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目部分建成投产、部分延期的议案》，同意公司将芜湖百福源
食品加工建设项目（以下简称“芜湖百福源项目”）和鹤壁百顺源食品加工建设
（以下简称“鹤壁百顺源项目”）达到预定可使用状态的时间从 2026
项目（一期）
年 1 月调整至 2027 年 1 月。
公司结合募投项目的实际建设进度和未来投资安排，在募投项目实施主体、
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投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对“芜湖百福源项目”和“鹤壁
百顺源项目”整体达到预定可使用状态时间进行再次调整。具体情况如下：
原计划达到预 首次延期后达 再次延期后达到
序
项目名称 定可使用状态 到预定可使用 预定可使用状态
号
时间 状态时间 时间
芜湖百福源食品加工建设
项目
鹤壁百顺源食品加工建设
项目（一期）
后续公司将依据行业和市场变化情况及自身实际状况，并结合长远发展需求
和战略规划合理推进“芜湖百福源项目”和“鹤壁百顺源项目”剩余工程建设，
降低募集资金的使用风险。
（二）本次部分募投项目再次延期的原因
截至本核查意见出具日，“芜湖百福源项目”厂区土地、1#生产车间已完成
购置；1#生产车间扩能改造已完成并投产；成品冷库、保鲜库等配套设施及食堂、
垃圾站、污水处理站等公用设施已完成建设并投用；2#生产车间配套原料库、制
冷空调机房、卸车雨棚等已建成并投用；2#生产车间土建已完成，正在进行产线
设计、设备选型等工作。
“芜湖百福源项目”再次延期的直接原因是 2#生产车间未能按计划建成投
产，间接原因系受宏观经济环境影响，近年来公司产量和营业收入增长不及预期。
为避免产能集中释放造成阶段性产能闲置，匹配市场需求的逐步恢复，提高募集
资金使用效率，公司将“芜湖百福源项目”2#车间相关生产设备采购、安装及调
试工作适当延后，导致项目整体建设周期延长，预计无法在原计划期间内达到预
定可使用状态。
截至本核查意见出具日，“鹤壁百顺源项目”厂区土地、厂房已完成购置，
完成并正式投产，厂区原料仓库、成品周转仓库、动力机房、运输连廊等配套设
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施以及宿舍、污水处理站、锅炉房等公用设施已完成建设并投用；2#生产车间改
造及相关配套设施建设完成，正在进行自动化生产设备的安装、调试等工作；成
品冷库已完成前期勘察设计工作。
“鹤壁百顺源项目”再次延期的直接原因是生产配套设施——成品冷库未能
按计划建成投用，间接原因系受宏观经济环境影响，近年来公司产量和营业收入
增长不及预期。为避免库容集中释放造成阶段性库容闲置，匹配市场需求的逐步
恢复，提高募集资金使用效率，公司将原拟集中建设的各生产车间、成品冷库按
照轻重缓急原则调整为分批实施（1#生产车间已于 2025 年 10 月建成投产、2#
生产车间预计 2027 年 1 月建成投产、成品冷库预计 2028 年 10 月建成投用），导
致项目整体建设周期延长，预计无法在原计划期间内达到预定可使用状态。
（三）分期投资计划及保障延期后按期完成的措施
根据募投项目的实际建设情况，经过谨慎论证，公司对募投项目“芜湖百福
源食品加工建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 6 月，对“鹤
壁百顺源食品加工建设项目（一期）” 达到预定可使用状态的时间调整至 2028
年 10 月。公司将积极推动上述募投项目的后续建设工作，加强对募投项目实施
过程中的动态监控，有序推进项目的后续建设；同时还将密切关注内外部环境因
素的变化，保障募投项目按期完成。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况和投资进度而做出的审慎
决定，符合公司实际情况和发展战略，不涉及项目实施主体、实施地点、募集资
金投资用途的变更，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股
东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定。
五、相关审议程序及意见
关于郑州千味央厨食品股份有限公司部分募集资金投资项目再次延期的核查意见
于部分募集资金投资项目再次延期的议案》，同意根据公司募投项目的实际情况
和投资进度，对部分募投项目进行再次延期。
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，公司本次部分募投项目再次延期事项由于未改变募投项目的投资内容、投资
总额、实施主体等，无需提交公司股东会批准。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目再次延期事项已经公司董事会
审议通过，履行了必要的审批程序。本次部分募投项目再次延期是公司基于募投
项目实际开展需要作出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不
存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
保荐人对公司本次部分募投项目再次延期事项无异议。
关于郑州千味央厨食品股份有限公司部分募集资金投资项目再次延期的核查意见
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司
部分募集资金投资项目再次延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
薛 虎 粟 帅
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