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章程修订对照表
修订前 修订后
第十二条 本章程所称高级管理人员指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员指公司的
总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、
总工程师。 总工程师、科学技术委员会主任。
第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能 第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能
履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， 履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（公
副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 司有两位副董事长时，由过半数的董事共同推
过半数的董事共同推举的一名董事主持。 举的副董事长主持），副董事长不能履行职务或
者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的
一名董事主持。
第一百一十条 公司设董事会，董事会由 9 名董 第一百一十条 公司设董事会，董事会由 9 名董
事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1
名。公司董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。 名。公司董事会设董事长 1 人、副董事长 1-2
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的
数选举产生。 过半数选举产生。
第一百一十一条 董事会行使下列职权： 第一百一十一条 董事会行使下列职权：
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会
秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或 和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师 者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师、
等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 科学技术委员会主任等高级管理人员，并决定
项； 其报酬事项和奖惩事项；
第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工 第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工
作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务 由副董事长履行职务（公司有两位副董事长时，
或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举 由过半数的董事共同推举的副董事长履行职
一名董事履行职务。 务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职
务。
第一百三十四条 公司董事会设置审计委员会、 第一百三十四条 公司董事会设置审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持
专门委员会委员（含主任委员）由董事会选举 续发展委员会，专门委员会委员（含主任委员）
产生。其中审计委员会行使《公司法》规定的 由董事会选举产生。其中审计委员会行使《公
监事会的职权。其他专门委员会依照本章程和 司法》规定的监事会的职权。其他专门委员会
董事会授权履行职责。专门委员会的提案应当 依照本章程和董事会授权履行职责。专门委员
提交董事会审议决定，其工作规则由董事会负 会的提案应当提交董事会审议决定，其工作规
责制定。 则由董事会负责制定。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并 成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并
由独立董事担任召集人。审计委员会成员为不 由独立董事担任召集人。审计委员会成员为不
在公司担任高级管理人员的董事，且由独立董 在公司担任高级管理人员的董事，且由独立董
事中的会计专业人士担任召集人。战略委员会 事中的会计专业人士担任召集人。战略与可持
成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独 续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至
立董事。 少包括一名独立董事。
第一百三十九条 公司设总经理一名，副总经理 第一百三十九条 公司设总经理一名，副总经理
若干名，均由董事会聘任或解聘。公司总经理、 若干名，均由董事会聘任或解聘。公司总经理、
副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程 副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程
师为公司的高级管理人员。 师、科学技术委员会主任为公司的高级管理人
员。
第一百四十一条 公司的总经理、副总经理、董 第一百四十一条 公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人、总工程师等高级管理 事会秘书、财务负责人、总工程师、科学技术
人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的 委员会主任等高级管理人员不得在控股股东、
其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务， 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董
不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他 事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、
企业领薪；公司的财务人员不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的
实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业中兼职。
第一百四十三条 总经理对董事会负责，行使下 第一百四十三条 总经理对董事会负责，行使下
列职权： 列职权：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、
财务负责人、总工程师以及其他高级管理人员； 财务负责人、总工程师、科学技术委员会主任
等高级管理人员；
第一百四十七条 公司副总经理、财务负责人、 第一百四十七条 公司副总经理、财务负责人、
总工程师以及其他高级管理人员作为总经理的 总工程师、科学技术委员会主任等高级管理人
助手，根据总经理的指示负责分管工作，协助 员作为总经理的助手，根据总经理的指示负责
总经理工作、对总经理负责。 分管工作，协助总经理工作、对总经理负责。
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